*ST恒久(002808) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于2025年10月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年10月12日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实 际出席的董事7人。本次会议由董事长刘荣先生召集和主持，公司高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2025-053 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 1 议案》。 经审议，董事会同意公司全资子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司与浙 江凯翔宇新能源科技有限公司签订《销售合同》，根据合同约定，浙江凯翔宇新 能源科技有限公司向苏州恒久丰德新能源技术有限公司采购104S液冷PACK箱产 品。同时董事会授权公司管理层签署相关合同，待后续事项有进展情况时，将及 时履行信息披露义务。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、董事会会议审 ...