新黄浦(600638) - 新黄浦关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-030 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 15 日公司召开第九届八次董事会会议，审议通过《关于取消 公司监事会并修订<公司章程>的议案》。同日，公司召开第九届五次监事会会议， 审议通过《关于取消公司监事会》的议案。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》、《上市公司章 程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款亦 作出相应修订。 本次《公司章程》修订经公司股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》 将予以废止。公司现任监 ...