长荣股份(300195) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-042 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 10 月 12 日以电子邮件形式向全体董事送达。 2.本次会议于 2025 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.本次会议由董事长李莉女士主持，公司监事和部分高级管理人员等列席本 次会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签订战略协议 暨关联交易的议案》 此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》； 2.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第六次独立董事专门会议 决议》 ...