佛燃能源(002911) - 董事会议事规则（2025年10月）

佛燃能源集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责， 确保董事会工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《佛燃能源集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由九名董事（其中三人为独立董事）组成，设董 事长一人和副董事长二人。董事会应具备合理的专业结构，董事会成 员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 独立董事中应至少包括一名会计专业人士，会计专业人士是指至 少符合下列条件之一的人士：（1）具有注册会计资格；（2）具有会计、 审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或者以上职称、博士学位； （3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等 专业岗位有五年以上全职工作经验。 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。 ...