火星人(300894) - 第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 15 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 10 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 本次会议由半数以上董事共同推举董事黄卫斌先生主持。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事 务的董事的议案》 鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员， 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关 ...