东风科技(600081) - 东风电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

东风电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 10 月 1 东风电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议议程： 逐项审议以下议案： | | 序号 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 1 | 关于聘请公司 2025 | 年度会计师事务所的议案 | | 2 | | 关于公司下属公司处置固定资产及应收账款坏账核销的议案 | | 3 | 关于公司 2025 | 年向东风汽车财务有限公司追加授信额度的议案 | | 4 | 关于公司与东风汽车财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易 的议案 | | | 5 | 关于撤销公司监事会的议案 | | | 6 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | | （四）股东发言； （五）现场投票表决； （六）统计表决结果； （七）宣布投票表决结果及股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）宣布会议结束。 2 一、会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:30 二、会议地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13B 三、召集人：东风电子科技股份有限公司董事会 四、会议主持人：按 ...