火星人(300894) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 职工代表董事：王清超 火星人厨具股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开 了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独 立董事候选人的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》， 选举产生了第四届董事会 3 名非独立董事、3 名独立董事，与公司 2025 年 10 月 13日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事 会。 2025 年 10 月 15 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》等议案， 选举产生了第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事、副董事长 ...