天安新材(603725) - 天安新材关于第五届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-045 广东天安新材料股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知已于 2025 年 10 月 11 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司高级管 理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东天安新材料股份有限公司关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计 的公告》。 审议该议案时，关联董事沈耀亮、罗琴回避表决。 （1）表决结 ...