国邦医药(605507) - 国邦医药第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-043 国邦医药集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议 于 2025 年 10 月 10 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。经会议审议，全体监事审议通过了如下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司取消监事会并修改<公司章程>的议案》 监事会认为：同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...