国邦医药(605507) - 国邦医药关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-045 国邦医药集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召 开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部分公司内部制度的 议案》，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本事项旨在响应《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程指引》等 法律、法规的要求，完善公司治理结构，确保合规运作。现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况， ...