国邦医药(605507) - 国邦医药关于董事会换届选举的公告

一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查， 公司于 2025 年 10 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名邱家 军先生、廖仕学先生、邱正洲先生、李琦斌先生、王钦先生为第三届董事会非独 立董事候选人，提名孔令义先生、左卫民先生、潘自强先生为第三届董事会独立 董事候选人（简历详见附件）。 上述候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投 票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东大会选举产生的 8 位董 事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事 会。任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2025 年 10 月 16 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意 选举姚礼高先生为第三届董事会职工代表董事，具体内容详见同日披露的《关于 公司选举职工代表董事的公 ...