万辰集团(300972) - 第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-098 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（二次修订稿）> 及其摘要的议案》 公司根据相关法律法规拟定了《公司 2022 年限制性股票激励计划（二次修 订稿）》及其摘要，对公司 2022 年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股 票的归属安排和有效期进行了修订。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王丽卿、林该春、 王泽宁、陈文柱、李博回避了该项议案表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法（二次修 ...