卫宁健康(300253) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-078 同意豁免公司第六届董事会第十八次会议的通知期限，并于 2025 年 10 月 15 日召开第六届董事会第十八次会议。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。 同意选举职工代表董事刘宁先生为公司第六届董事会副董事长， 任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案》。 同意补选职工代表董事刘宁先生为公司第六届董事会提名委员 会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年10月 15日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第十八次会议。会议通知经全体董事同意，豁免通知时限 的要求，以电话、口头 ...