万辰集团(300972) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-102 重要提示： 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召 开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的 议案》，同意于 2025 年 11 月 3 日召开 2025 年第四次临时股东会，将第四届董事会第三 十次会议和第四届董事会第三十七次会议审议通过的部分议案提交审议。现将本次临时 股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2025 ...