卫宁健康(300253) - 关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-079 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事调整的情况 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近期收到公司第六届董事会非独立董事刘宁先生的书面辞职报告。因 公司治理结构调整，刘宁先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事 职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员 会委员职务，辞去上述职务后，刘宁先生将继续在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定， 公司于 2025 年 10 月 15 日召开职工代表大会，选举刘宁先生（简历 详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代 表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 刘宁先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员不 变，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的 ...