洪都航空(600316) - 江西洪都航空工业股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 董事会议事规则 （经洪都航空 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二五年十月修订 第二章 董事 第五条 公司董事应认真遵守国家法律、行政法规、部门规章 及《公司章程》，忠实、勤勉、诚信履行职责，维护公司及全体股东 的利益。 1 第六条 公司董事的任职条件应符合《公司法》的相关规定。 独立董事除符合董事任职条件外，公司董事的任职条件应符合《公司 法》的相关规定。独立董事除符合董事任职条件外，还应符合中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定。 第七条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务。董事任期3年，任期届满可以连任，但独立董事连续 任职不得超过六年。 第一章 总则 第一条 为了规范江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江西洪都航空 ...