证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-014 江西洪都航空工业股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满情况 公司独立董事罗飞先生和黄亿红女士自担任公司独立董事以来， 连续任职时间已满六年。根据相关规定，独立董事在同一家上市公司 连续任职时间不得超过六年。因此，罗飞先生和黄亿红女士于近日向 公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务， 辞职后将不再担任公司其他任何职务。在公司股东大会选举产生新任 独立董事前，罗飞先生和黄亿红女士将继续履行其作为独立董事及董 事会专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露之日，罗飞先生和黄亿红女士未持有公司股票， 不存在应履行而未履行的承诺事项。 罗飞先生和黄亿红女士在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独 立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事 会对罗飞先生和黄亿红女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选公司第八届 ...

公司报告 | 季报点评 洪都航空（600316） 证券研究报告 25Q1 收入同比大增 91%；坚定看好公司未来发展 事件：公司 2025 年 4 月 28 日发布了 2025 年一季报，25Q1 实现营收 5.1 亿元，YoY+90.6%；归母净利润-854 万元，24Q1 为-928 万元，亏损收窄。 公司业绩同比增长较多主要是产品交付数量增加。盈利能力方面，1Q25 毛利率为 3.8%，同比增加 0.19pct；净利率为-1.7%，相较 1Q24 的-3.5% 有较大幅度改善。此外，公司作为中航工业集团旗下稀缺"厂所合一、机 弹一体"主机上市平台，未来发展空间较大。综合点评如下： ⚫ Q1 业绩实现开门红；费用管控能力显著提升 费用方面，公司 2025 年一季度期间费用率同比减少 2.62pct 至 4.7%。其中： 1）销售费用率同比增加 0.04pct 至 0.3%，主要是本期销售人员增加；2） 管理费用率同比减少 0.85pct 至 2.7%，主要是本期职工薪酬增加；3）研发 费用率同比减少 2.32pct 至 1.8%；研发费用 0.1 亿元，同比基本持平；4） 财务费用率为-0.1%，上年同期 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0119 | -0.0129 | 7.75 | -0.0126 | | 每股净资产（元） | 7.44 | 7.37 | 0.95 | 7.38 | | 每股公积金(元) | 4.39 | 4.39 | 0 | 4.39 | | 每股未分配利润(元) | 1.73 | 1.70 | 1.76 | 1.72 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.1 | 2.67 | 91.01 | 1.37 | | 净利润(亿元) | -0.09 | -0.09 | 0 | -0.09 | | 净资产收益率(%) | -0.16 | -0.18 | 11.11 | -0.17 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 39352.16万股，累计占流通股比： 54.88%，较上期 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (曹小秋先生) 提名人江西洪都航空工业股份有限公司董事会,现提名曹小 秋为江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与江西洪都航空工业股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规 ...

公 开 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (黄华生先生) 提名人江西洪都航空工业股份有限公司董事会,现提名黄华 生为江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董事候 选入,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与江西洪都航空工业股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管 ...

因年龄原因，自公司第八届董事会第六次会议决议通过之日起， 贺晓蓉女士不再担任公司副总经理职务。离任后，贺晓蓉女士将作为 公司顾问，辅助公司经理层，继续为公司的合规经营、资本运作、市 值管理以及投资者关系管理等工作方面建言献策。 截至本公告披露之日，贺晓蓉女士未持有公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项。公司董事会谨向贺晓蓉女士在任职公司副总 经理期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢! 特此公告。 江西洪都航空工业股份有限公司董事会 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-015 江西洪都航空工业股份有限公司 关于高级管理人员职务变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司高级 管理人员职务变动的议案》。现将有关事项公告如下: 2025 年 4 月 29 日 1 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （黄华生先生） 本人黄华生，已充分了解并同意由提名人江西洪都航空工业 股份有限公司董事会提名为江西洪都航空工业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西洪都航空工业股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意 ...

1、经审查公司第八届董事会独立董事候选人曹小秋先生和 黄华生先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和 《公司章程》中规定的不得担任上海证券交易所主板上市公司董 事、独立董事的情形；未发现前述独立董事候选人曾受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。前述独立董 事候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求； 2、前述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，其任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事的任职要求。 综上，公司董事会提名委员会同意提名曹小秋先生和黄华生 先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并将前述提名事项提 交至公司第八届董事会第六次会议审议。 公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会提名委员会 关于第八届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《江西洪都航空工业股份有 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （曹小秋先生） 本人曹小秋，已充分了解并同意由提名人江西洪都航空工业 股份有限公司董事会提名为江西洪都航空工业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西洪都航空工业股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （ ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-014 江西洪都航空工业股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满情况 公司独立董事罗飞先生和黄亿红女士自担任公司独立董事以来， 连续任职时间已满六年。根据相关规定，独立董事在同一家上市公司 连续任职时间不得超过六年。因此，罗飞先生和黄亿红女士于近日向 公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务， 辞职后将不再担任公司其他任何职务。在公司股东大会选举产生新任 独立董事前，罗飞先生和黄亿红女士将继续履行其作为独立董事及董 事会专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露之日，罗飞先生和黄亿红女士未持有公司股票， 不存在应履行而未履行的承诺事项。 罗飞先生和黄亿红女士在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独 立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事 会对罗飞先生和黄亿红女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选公司第八届 ...