安奈儿(002875) - 第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-051 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 为保证公司董事会专门委员会的规范运作，补选杨文涛先生担任公司第四届 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日以 现场（公司 15 楼会议室）及通讯会议方式召开第四届董事会第二十二次会议（董 事王淑娟女士，独立董事林朝南先生、陈羽先生、曾任伟先生以电话会议方式出 席本次董事会）。经公司全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限，会议通知 于当日以电话、口头方式向所有董事发出。本次会议由全体董事推选的董事宁文 女士主持，会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》 公司董事会同意选举杨文涛先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关 规定，公司董事长为 ...