藏格矿业(000408) - 第十届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-082 藏格矿业股份有限公司 第十届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次（临时） 会议通知及会议议案材料于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件等方式送达第十届董 事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2025 年 10 月 16 日在四川省成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室召开。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长吴健辉先生主持，董事吴健辉先生、李 健昌先生、肖瑶先生和独立董事刘志云先生采取通讯方式参加会议。公司部分高 级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 董事会认为，公司向全资子公司藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称 "藏格矿业投资"）增资不超过 7 亿元，用于追加认购江苏藏青新能源产业发展 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"江苏藏青 ...