安宁股份(002978) - 第六届董事会第二十八次会议决议公告

四川安宁铁钛股份有限公司 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-073 第六届董事会第二十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2025 年 10 月 13 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2025 年 10 月 16 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：独 立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分高级管理人员。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同 ...