*ST金科(000656) - 关于第十二届董事会第一次会议决议公告

金科地产集团股份有限公司 关于第十二届董事会第一次会议决议的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-127 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召 开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》 《关于换届选举独立董事的议案》，选举产生第十二届董事会非独立董事郭伟先 生、王晓晴先生、李根先生、李亮先生、施浩先生、张勇先生及独立董事封和平 先生、张毅先生、孙霞女士。至此，公司第十二届董事会共 9 名董事已全部就任。 为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体董事同意，公司召开了第十二 届董事会第一次会议，并审议相关事项。 根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，同意由公司董事郭伟 先生于 2025 年 10 月 16 日召集并主持公司第十二届董事会第一次会议。本次会 议以现场表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 ...