德石股份(301158) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-041 德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 10 月 16 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 12 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名。会议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等最新法律法规 ...