第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"（以下简称"报告义务人"） 包括： （一）公司控股股东和实际控制人； （二）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 德州联合石油科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为确保德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 重大信息迅速、顺畅地传递、归集和有效管理，保证公司真实、准确、完整、及 时地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公 司《信息披露管理办法》等有关内容，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时， 内部信息报告义务人应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的 制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等，并依法在指定媒体上披露；公司证券投资部为公司信 息披露工作的管理部门，负责统一办理公司应 ...

德州联合石油科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规 及《德州联合石油科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员。 （一）董事，包括非独立董事、独立董事； 度的执行情况进行监督。董事、高级管理人员薪酬方案需明确薪酬确定依据和具 体构成。 （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总 监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与 ...

德州联合石油科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第五条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测 及进口项下的外币付款预测。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款 预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时 间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。 公司应当具有与外汇套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使 用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。公司应当严格控制套期保值业务的 资金规模，不得影响公司正常经营。 第六条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人 账户进行外汇套期保值业务。 第一章 总则 第一条 为了规范德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份" 或"公司"）外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 ...

德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理规则 二零二六年三月 德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理规则 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 | 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 | 6 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 | 10 | | 第五章 | 员工持股计划的变更及终止 | 11 | | 第六章 | 附则 | 13 | 2 德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理规则 《德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》之规定，特制 定本管理规则。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵 证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等方式 强制员工参与的情形。 （三）风险自担原则 ...

德州联合石油科技股份有限公司董事会 5、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享 机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长 期、持续、健康发展，有助于充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留 优秀管理人才，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。 根据《指导意见》要求，公司还需履行以下程序： 1、聘请律师事务所对本次员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审 议本次员工持股计划的股东大会 2 个交易日前公告法律意见书； 关于公司2026年员工持股计划（草案）合规性的说明 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德石股份"）根据 《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第 2 号》"）的规定，制定了《德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"），现对本次员 工持股计划符合《指导意见》、《自律监管 ...

证券简称：德石股份 证券代码：301158 德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 摘要 二零二六年三月 德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德石股份"） 2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经股东会批准后方可 实施，本员工持股计划能否获得股东会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低时，本员 工持股计划存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的风险。 公司后续将根据进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《德州联合石油科技股份有限公司 2 ...

证券简称：德石股份 证券代码：301158 德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 二零二六年三月 德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、若参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低时，本员 工持股计划存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的风险。 公司后续将根据进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 特别提示 1、《德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本员工持股计划"）系德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"、"德石股份"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 1 德州联 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2026-007 德州联合石油科技股份有限公司 关于公司股东减持股份的预披露公告 公司股东颜世明女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）480,000 股（占公 司剔除回购专户股份数后总股本的 0.3240%）的股东颜世明女士（非董事、高级 管理人员）计划在此公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期除外） 以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份 120,000 股（占公司剔除回购专户股 份数后总股本的 0.0810%）。 公司于近日收到颜世明女士出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况 公告如下： | 序号 | 股 | 东 | 名 | 在公司任职情况 | 持有公司股 | 占公司总股 | 占剔除回购专 户股数后公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | | | 份数量（股） | 本 ...

德州联合石油科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2026-006 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2026 年 3 月 20 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 16 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。会议由董事长程贵华先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2026-005 德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于＜德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草 案）及其摘要＞的议案》 为了建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现公司、股东和员 工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司 发展活力，促进 ...