安宁股份(002978) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-072 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第二十八次会议于2025年10月16日召开，审议通过 了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。 4、股东会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025年11月3日（星期一）下午15：00开始（参加现场会议 的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年11月3日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ...