安宁股份(002978) - 关于董事变动的公告

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-071 四川安宁铁钛股份有限公司 关于董事变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职情况 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事严 明晴女士的书面辞职报告。严明晴女士因个人原因申请辞去公司董事职务，严明 晴女士辞去董事职务后仍在公司担任其他职务。严明晴女士的辞职申请自辞职报 告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，严明晴女士未直接或间接持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对严明晴女士在职期间的勤勉工作深表感谢。 二、补选董事候选人的情况 公司已于2025年10月16日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于更换公司非独立董事的议案》，董事会同意选举陈学渊女士（简历附后） 为非独立董事候选人。非独立董事候选人经股东会审议通过后任职，任期自股东 会通过之日起至第六届董事会届满之日止。非独立董事候选人任职资格已经通过 公司第六届提名委员会第五次会议审查，提名程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程 ...