德石股份(301158) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-044 德州联合石油科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提 升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范 运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性 文件的规定，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应 废止，《公司章程》亦相应修订。同时，公司新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 等制度，并对公司部分制度进行修订和完善。 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的 《公司章程》全文。 ...