*ST金科(000656) - 董事会议事规则（2025年10月）

金科地产集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2007 年 2 月 27 日公司 2007 年第一次临时股东大会修订、2020 年 8 月 19 日公司 2020 年第九次临时股东大会修订、2023 年 12 月 19 日公司 2023 年第 八次临时股东大会修订、2025 年 10 月 16 日公司 2025 年第三次临时股东大会修 订） 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律、行政法规、规范性文件及本公司《公司章程》等有关规定，制订本 规则。 金科股份 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会的组成和职权 公司依法设立董事会，董事会向股东会负责，并根据法律、法规和《公 司章程》的规定行使职权，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规 定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会的人数由《公司章程》规定，其中独立董事人数应不少于全体 董事人数的 1/3，且独立董事中应至少包括 1 ...