德石股份(301158) - 控股子公司管理制度（2025年10月）

德州联合石油科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《德 州联合石油科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二章 重大事项管理 第四条 对于子公司的股权变更、改组改制、收购兼并、投融资、抵押及其 他形式担保、资产处置、重大固定资产购置、借款、对外投资、重大产品或营销 方案、收益分配等重大业务事项、重大财务事项以及对公司股票及其衍生品种交 易价格产生重大影响的信息，公司提名的董事必须及时向公司分管负责人汇报， 由公司依据公司相应制度规定的权限报公司董事会或股东会审议。公司批准后， 由子公司按照法定程序召开董事会或股东会进行审议，公司授权的股东代表或提 名的董事必须按照公司的批准意见进行表决。 第五条 子公司每年至少召开一次股东会、两次董事会（不设股东会、董事 会的除外）。子公司召开股东会和董事会的议事规则、通知方式等应符合《公司 法》规定。股东（会）和董事会（或执行董事）应该有会议纪要或会议记录，会 议纪要或会议记录和会议决议应当在会 ...