溢多利(300381) - 第八届董事会第十四次会议决议公告

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-047 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十四次会议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议中心以通讯方式召开。经全体董 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于会议当天以电话与口头 方式送达全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，部分高级 管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 因公司治理结构调整，公司第八届董事会非独立董事伍超群先生于近日提 交辞职报告，辞去公司第八届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员及董 事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。伍超群先生 的辞职报告自送达公司之日起正式生效。 2025 年 10 月 15 日，公 ...