新华医疗(600587) - 新华医疗2025年第一次临时股东大会资料

山东新华医疗器械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 二О二五年十月十日 股东大会 会议资料之一 新华医疗 2025 年第一次临时股东大会 山东新华医疗器械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 10 月 28 日（周二）上午 9:00 现场会议地点：公司办公楼三楼会议室 现场会议地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园 现场会议议程： 1 1、选举监票人； 2、审议《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》； 3、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》； （1）关于修订《董事会议事规则》的议案 （2）关于修订《股东大会议事规则》的议案 （3）关于修订《独立董事工作制度》的议案 （4）关于修订《关联交易决策制度》的议案 （5）关于修订《对外担保管理制度》的议案 （6）关于修订《募集资金管理制度》的议案 （7）关于修订《对外投资管理制度》的议案 4、审议《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》； 5、对审议议题表决； 6、监票人宣布表决结果； 7、宣布股东大会决议； 8、律师宣读法律意见书； 9、宣布股东大会结束。 新华医疗 20 ...