兰生股份(600826) - 东浩兰生会展集团股份有限公司2025年第二次临时股东会资料

2025 年第二次临时股东会议程 时间：2025 年 10 月 27 日下午 14:00 会议方式：上海世博展览馆 B2 层 5 号会议室（上海市浦东新区博成路 850 号） 主持人：陈小宏 董事长 2025 年第二次临时股东会文件 2 2025 年 10 月 27 日 1、审议《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》 2、股东代表发言 3、回答股东提问 4、大会现场投票 5、宣布现场表决统计结果 6、合并统计现场投票及网络投票 7、律师出具股东大会法律意见书 目 录 1、2025 年第二次临时股东会议程 2、议案一：关于补选公司第十一届董事会董事的议案 东浩兰生会展集团股份有限公司 因工作变动，周巍先生申请辞去公司董事、常务副总裁，以及董事会战略及 ESG 委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周巍先生的 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 公司现有董事 8 人，为完善公司治理结构，依据《公司章程》的规定，公司 实际控制法人东浩兰生（集团）有限公司提名方岚女士为公司第十一届董事会董 事候选人。经公司董事会提名委员会审查，未发现方岚女士有《中 ...