开创国际(600097) - 开创国际第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-025 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十九次（临时）会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议通知 和会议资料于 10 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参 加通讯表决 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于增补第十届董事会独立董事的议案》 1.1 选举杨霖先生为公司第十届董事会独立董事候选人 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于独立董事候选人任职 资格审查的议案》。本议案尚需提交股东会审议。 (二)审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...