陇神戎发(300534) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-068 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议以豁免通知时限 形式于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件等形式通知全体董事。本次会议由公司董 事长康永红先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 2.审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》 经审议，董事会同意公司根据经营需要于 ...