陇神戎发(300534) - 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-070 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第五次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月4日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年11月4日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和 ...