陇神戎发(300534) - 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-069 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事李宗义先生的书面辞职报告，因个人工作原因，李宗义先生申请辞去 公司独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务， 其辞职后不再担任公司任何职务，李宗义先生原定任期为2024年1月3日至2027 年 1 月 2 日。 鉴于李宗义先生的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所 占比例不符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，且公司独立董 事中缺少一名会计专业人士，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关 规定，李宗义先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生 效，在此期间，李宗义先生将继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员、 薪酬 ...