西上海(605151) - 董事会议事规则（2025年10月修订）

西上海汽车服务股份有限公司 董事会议事规则 西上海汽车服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事程序，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，其中至少有一名会计 专业人士。董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 设董事长一人，董事长由全体董事的过半数选举产生或罢免。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更 公司形式的方案； 1 （一）负责召集股东会，并向大会报告工作 ...