三棵树(603737) - 关于修订公司相关制度的公告

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-065 三棵树涂料股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开了 第六届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》。 一、下列制度经公司董事会审议通过之日起生效施行，原公司相关制度相应 废止： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事现场工作制度》 | 董事会 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 董事会 | | 3 | 《董事会秘书工作制度》 | 董事会 | | 4 | 《信息披露事务管理制度》 | 董事会 | | 5 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 董事会 | | 6 | 《投资者关系管理制度》 | 董事会 | | 7 | 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 | 董事会 | | 8 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 董事会 | | ...