神通科技(605228) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关制度的公告

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》、《关于制定及修订公司相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的说明 为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策 效率，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司拟不 再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公 ...