神通科技(605228) - 授权管理制度（2025年10月）

神通科技集团股份有限公司 授权管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强本公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《神通科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对 总经理的授权以及公司具体经营管理过程中必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策 程序。 第二章 交易的定义 第六条 本制度所称"重大交易"，包括除公司日常经营活动之外发生的下 列类型的事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； 1 第 ...