龙净环保(600388) - 投资与决策委员会工作细则（2025年10月修订）

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司的核心竞争力，贯彻执行公司 股东大会、董事会的决议，提高决策效率和决策质量，完善法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 《公司章程》的规定，公司设立投资与决策委员会，并制定本细则。 第二条 投资与决策委员会是董事会下辖的内部管理与决策委员会，为董事 会管理下的常设机构，在董事会授权范围内履行职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 投资与决策委员会由公司在任董事长及高级管理人员共同组成。 福建龙净环保股份有限公司 投资与决策委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 （二）审核公司经营计划； 第四条 投资与决策委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事长担任， 主任委员主持委员会工作。 第五条 投资与决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间若有委员不再担任本细则第三条规定的成员职务，则自动失去委员 资格，由剩余委员组成该委员会。如有补足人员的，则由剩余人员与补足人员共 同组成该委员会。 第六条 投资与决策委员会下设的办事机构为公司董事会办公室，负责委员 会工作资料的收 ...