合盛硅业(603260) - 合盛硅业2025年第二次临时股东大会会议资料

603260 合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十月二十八日 | | | 会议议程 一、会议时间 四、会议审议事项 1、审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》； 五、会议流程 2 2、逐项审议《关于制定、修订公司部分制度的议案》。 2.01、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.02、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.04、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.05、《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》 2.06、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 2.07、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 现场会议：2025 年 10 月 28 日（星期二）14 点 00 分 网络投票：2025 年 10 月 28 日（星期二）采用上海证券交易所股东大会网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现 ...