ST德豪(002005) - 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次 会议于 2025 年 10 月 17 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》《安 徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司下属合伙企业对外投资设立合资公司的议案》 证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—51 董事会认为：本次对外投资事项是公司基于长期战略布局规划与业务拓展需 要所做出的重要决策，通过对现有资源的有效整合与优化配置，可为公司长久发 展提供新的动力和增长点。公司使用自有资金对外投资设立合资公司，不会对公 司财务状况 ...