赢时胜(300377) - 第六届董事会第三次会议决议公告

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4、本次会议由董事长唐球先生主持。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-041 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 10 月 17 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室 召开。 5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 因公司经营发展需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任付凯先生为 公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见刊登在中 ...