狄耐克(300884) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-045 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 属并由公司作废失效。 根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，本次合计作废已授予但尚未 归属的 196.27 万股第二类限制性股票。 该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。公司 聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cni ...