航天动力(600343) - 航天动力关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2025-042 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2025年11月4日 本次股东会采用的网络投票系 ...