节能环境(300140) - 关于中节能环境保护股份有限公司2025 年第三次临时股东会的法律意见书

北京市大地律师事务所 关于中节能环境保护股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 本所律师根据《股东会规则》、《证券法律业务管理办法》的相关要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关文 件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1 大地律股字[2025]第 250709 号 1、经查验，本次股东会系由 2025 年 9 月 25 日召开的节能环境第八届董事 会第十次会议决定召集的。节能环境董事会于 2025 年 9 月 26 日在深圳证券交易 所网站（http://www.szse.cn）等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体公开 发布了《中节能环境保护股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通 知》。该会议通知公告载明了本次股东会现场会议召开的时间、地点，网络投票 的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决 权，有权出席本次股东会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事 项，同时公告列明了本次股东会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披 露。 致：中节能环境保护股份有限 ...