中航机载(600372) - 中航机载系统股份有限公司关联交易管理办法(2025年10月修订）

中航机载系统股份有限公司 关联交易管理办法 （经中航机载2025年第四次临时股东会审议通过） 二〇二五年十月十七日 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强中航机载系统股份有限公司（以下 简称公司或本公司）关联交易管理，明确管理职责和分工，维 护公司全体股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《中 航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务 指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其 他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司在审议交易与关联交易事项时，应当详细了 解交易标的真实状况和交易对方诚信记录、资信状况、履约能 力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性和对公司的影响， ...