福建水泥(600802) - 福建水泥董事会提名委员会实施细则

福建水泥股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为优化董事会组成，规范公司高级管理人员的 产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和 程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名或者以上董事组成,其 中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选 举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定 补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 定 ...