新力金融(600318) - 安徽新力金融股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成 果。公司2025年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。详情请参阅公 司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份 有限公司2025年第三季度报告》。 安徽新力金融股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会 议于 2025 年 10 月 16 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 11 日以书面 文件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 ...