厦工股份(600815) - 厦工股份第十一届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-040 厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 公司董事会选举金中权先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。（根据《公司章程》规定，董事长为公司法定 代表人。） 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于董事会换届完成暨选 举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于董事会换届完成暨选 举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 ...